Regional Legal and Compliance Intern
Practicante en el área Legal y de Cumplimiento enfocado en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Trabajará en proyectos y procesos KYC y monitoreo para Argentina y Colombia dentro del equipo de cumplimiento regional.
Qué harás
- Participar en procesos de alta, actualización y revisión de clientes Argentina y Colombia
- Revisar documentación y analizar origen y justificación de fondos
- Analizar, documentar y hacer seguimiento de alertas de monitoreo transaccional
- Realizar controles contra listas de terrorismo, sanciones y PEP
- Apoyar preparación de insumos para reportes regulatorios y seguimiento normativo
Qué buscan
- Estudiante avanzado o próximo a graduarse de Derecho
- Interés en desarrollarse en PLAFT
- Disponibilidad para trabajar con normativa de Argentina y Colombia simultáneamente
Habilidades
Resumen elaborado por StartupJobs a partir de la oferta de la empresa. La oferta completa está en la web de la empresa.
Este empleo viene de la página de empleo de Global66. Enlazamos directamente a la fuente.